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国产视频精品在线偷拍证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-043
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议见告于2024年11月28日以电子邮件及通讯神情投递举座董事，以现场、通讯神情于2024年12月2日上昼在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，本色出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、孤独董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、孤独董事张蕊女士、葛俊先生以通讯神情参会并进行表决。公司高档料理东说念主员、监事列席了本次会议。本次会议的出席东说念主数、召集、召开要领和议事内容均安妥《中华东说念主民共和国公司法》和《公司法则》的法则。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主握。经与会董事投票表决，作念出如下决议：
一、审议通过了《对于2025年向银行央求空洞授信额度的议案》
由于公司主营业务为现款高度密集型产业，为了保险公司有充足的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型计策的新兴业务，2025年拟向以下银行机构央求空洞授信额度折合东说念主民币共计贰佰伍拾伍亿（255亿）元整。
表决终结：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于2025年向银行央求空洞授信额度的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《对于2025年对公司自有资金进行空洞料理的议案》
跟着公司各项业务的握续深化开展，资金结算限制倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金千里淀作念更合理的利用，最大限定地擢升公司资金收益，公司将在严格遏抑千般风险、保证资金具有安妥流动性的前提下，2025年公司将在总和不进步公司最近一期经审计总金钱的50%（含）的金额范围内，根据资金本色情况和商场景象对短期千里淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产物的成立和援助。在上述额度内，资金不错调遣使用。
表决终结：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于2025年对公司自有资金进行空洞料理的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《对于2025年预测为子公司融资额度提供担保的议案》
跟着各项业务的凯旋激动，公司及各子公司业务限制束缚扩展，对流动资金的需求也束缚加多，为舒服资金需求，公司将为全资为子公司提供融资担保、供应商调和提供担保筹划预测71.1亿元东说念主民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
表决终结：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以尽头决议审议。
《对于2025年预测为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《对于2025年过活常关联交易预测的议案》
公司事先召开孤独董事挑升会议，上述议案经举座孤独董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生规避表决。
表决终结：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于2025年过活常关联交易预测的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇商场风险，绝交汇率波动对公司打算的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总和不进步3亿好意思元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可轮回调遣使用。灵验期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的连络金额）不进步授权额度。
表决终结：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《对于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2024年12月18日（周三）下昼14:00，以现场投票与麇集投票相聚首的神情召开2024年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
表决终结：同意7票，反对0票，弃权0票。
《对于召开2024年第一次临时股东大会的见告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第十五次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议见告于2024年11月28日以电子邮件及通讯神情投递举座监事，以现场神情于2024年12月2日上昼在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，本色出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯神情参会并进行表决。本次会议的出席东说念主数、召集、召开要领和议事内容均安妥《中华东说念主民共和国公司法》和《公司法则》的法则。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主握。经与会监事投票表决，作念出如下决议：
一、审议通过了《对于2025年向银行央求空洞授信额度的议案》
表决终结：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于2025年向银行央求空洞授信额度的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《对于2025年对公司自有资金进行空洞料理的议案》
表决终结：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于2025年对公司自有资金进行空洞料理的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《对于2025年预测为子公司融资额度提供担保的议案》
表决终结：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以尽头决议审议。
《对于2025年预测为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《对于2025年过活常关联交易预测的议案》
表决终结：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于2025年过活常关联交易预测的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》
表决终结：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-045
深圳市爱施德股份有限公司
对于2025年向银行央求空洞授信额度的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于2025年向银行央求空洞授信额度的议案》，为了保险公司有充足的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型计策的新兴业务，2025年拟向以下银行机构央求空洞授信额度折合东说念主民币共计贰佰伍拾伍亿（255亿）元整，明细如下：
1、拟向中国建筑银行股份有限公司深圳市分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰拾贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
4、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾叁亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
5、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行央求空洞授信额度折合东说念主民币肆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
6、拟向交通银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰拾亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
7、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
8、拟向广发银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾肆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
9、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
10、拟向吉祥银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
11、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹拾亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
12、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币捌亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
13、拟向招商银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币陆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
14、拟向中原银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币陆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
15、拟向渣打银行（中国）有限公司央求空洞授信额度折合东说念主民币陆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
16、拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币陆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
17、拟进取海浦东发展银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
18、拟向韩国产业银行上海分行央求空洞授信额度折合东说念主民币伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
19、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
20、拟进取海银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
21、拟向华裔银行有限公司广州珠江新城支行央求空洞授信额度折合东说念主民币伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
22、拟向江苏银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币伍亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
23、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币肆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
24、拟向中信银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币肆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
25、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币肆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
26、拟向中国收支口银行深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币肆亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
27、拟向徽商银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币叁亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
28、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币叁亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
29、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币叁亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
30、拟向富邦华一深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币叁亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
31、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行央求空洞授信额度折合东说念主民币叁亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
32、拟向国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿伍仟元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
33、拟向恒丰银行深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
34、拟向南洋买卖银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
35、拟向华商银行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
36、拟向创兴银行有限公司央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
37、拟向开泰银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
38、拟向深圳前海微众银行股份有限公司央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
39、拟向广州银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币贰亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
40、拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹亿伍仟万元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
41、拟向中国信赖买卖银行深圳分行央求空洞授信额度折合东说念主民币壹亿元整，最终以授信银行本色审批的授信额度为准；
公司建议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借债、担保、典质、融资等）连络的合同、条约、证据等各项法律文献，由此产生的法律、经济职守全部由公司承担。
本议案尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起灵验期为一年。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-046
深圳市爱施德股份有限公司
对于2025年对自有资金进行空洞料理的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于2025年对自有资金进行空洞料理的议案》，董事会、监事会同意对公司自有资金进行空洞料理，现将连络情况公告如下：
一、资金空洞料理所运用的金融产物
1、产物类型：流动性好的固定收益类产物、有保本商定的本旨产物或银行结构性进款
2、刊行机构：股份制买卖银行；
3、产物期限：1年以内；
4、公司资金空洞料理所运用的金融产物不波及公司《风险投辛苦理轨制》所称证券投资。
二、资金空洞料理限制
通过对年度资金收支进行分析，为了最大限定地灵验料理公司资金，2025年公司将在总和不进步公司最近一期经审计总金钱的50%（含）的金额范围内，根据资金本色情况和商场景象对短期千里淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产物的成立和援助。在上述额度内，资金不错调遣使用。
三、资金空洞料理事项的风险遏抑措施
公司在严格遏抑千般风险、保证资金具有安妥流动性的前提下，对公司资金进行空洞料理故意于合理地安排资金结构，最大限定地灵验料理公司资金，争取较高的资金收益。同期，公司接纳如下措施遏抑投资风险，保险资金安全。
1、资金空洞料理所运用的金融产物主要为流动性好的固定收益类产物、有保本商定的本旨产物或银行结构性进款，不波及股票等超出限制的投资品种。
2、进行空洞料理的资金仅限于公司的自有资金，即除召募资金、贷款及专项拨款等专项资金之外的自有资金。
3、公司里面审计机构及监事会将对公司资金空洞料理的风险进行监控。
四、董事会倡导
董事会以为，公司当今打算情况相识，对公司自有资金进行空洞料理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金空洞料理所运用金融产物的范围风险较低且流动性精采，不会给公司带来投资风险，故意于最大限定地阐述资金效益。董事会同意公司2025年在总和不进步公司最近一期经审计总金钱的50%（含）的金额范围内，根据资金本色情况和商场景象，对短期千里淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行空洞料理。
根据连络法则，本议案还须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起灵验期为一年。
五、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-047
深圳市爱施德股份有限公司
对于2025年预测为子公司融资额度
提供担保的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
尽头指示：
本次被担保方优友期间有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新动力科技股份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期金钱欠债率进步70%，敬请投资者充分良善担保风险。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于2025年预测为子公司融资额度提供担保的议案》，根据连络法则，该事项尚须提交股东大会以尽头决议审议，现将连络情况公告如下：
一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述
（一）公司为子公司在金融机构融资提供担保
1、为西藏喜爱通讯有限公司（以下简称“西藏喜爱”）融资担保额度不进步18.5亿元东说念主民币；
2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）融资担保额度不进步2.2亿元东说念主民币；
3、为深圳市德耀通讯科技有限职守公司（以下简称“德耀通讯”）融资担保额度不进步2.4亿元东说念主民币；
4、为优友期间有限公司（简称“优友期间”）及展弘实业有限公司（简称“展弘实业”）及融资担保额度不进步23亿元东说念主民币（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；
5、为深圳市山木新动力科技股份有限公司（简称“山木新动力”）融资担保额度不进步5亿元东说念主民币；
以上担保均授权董事长签署连络条约；
■
（二）公司为控股子公司与供应商调和提供担保
为控股子公司深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）与供应商三星（中国）投资有限公司（以下简称“三星（中国）”）调和提供担保额度不进步20亿元东说念主民币，授权董事长签署连络条约。
■
二、被担保东说念主基本情况
1、被担保东说念主具体情况如下：
■
上述被担保方均不是失信被引申东说念主。
2、被担保东说念主最近一年又一期财务数据如下（银行融资担保）：
■
3、被担保东说念主最近一年又一期财务数据如下（供应商担保）：
被担保东说念主：实丰科技
限制2023年12月31日，实丰科技金钱总和52,037.27万元，欠债总和32,104.40万元，净金钱19,932.88万元。
限制2024年9月30日，实丰科技金钱总和 65,611.33万元，欠债总和 51,978.12万元，净金钱 13,633.20万元。
三、本次担保的主要内容
（一）公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容
1、为西藏喜爱融资担保额度不进步18.5亿元东说念主民币，具体情况如下：
（1）向中国建筑银行股份有限公司西藏自治分裂行央求银行授信额度折合东说念主民币6亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（2）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东说念主民币4.4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准
（3）向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东说念主民币4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（4）向南洋买卖银行（中国）有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东说念主民币1.6亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（5）向渣打银行（中国）有限公司央求银行授信额度折合东说念主民币1.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（6）进取海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行央求银行授信额度折合东说念主民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（7）向中信银行股份有限公司拉萨分行央求银行授信额度折合东说念主民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
担保神情为连带职守保证担保。
2、为酷动数码融资担保额度不进步2.2亿元东说念主民币,具体情况如下：
（1）向中国银行股份有限公司深圳市分行央求银行授信额度折合东说念主民币0.9亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（2）向兴业银行股份有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东说念主民币0.8亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
（3）向中国工商银行股份有限公司深圳市分行央求银行授信额度折合东说念主民币0.5亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
担保神情为连带职守保证担保。
3、为德耀通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东说念主民币2.4亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
担保神情为连带职守保证担保。
4、为优友期间及展弘实业融天资押担保额度不进步23亿元东说念主民币（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：
（1）向厦门国际银行珠海分行央求空洞授信额度不进步东说念主民币4亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（2）向恒生银行有限公司央求空洞授信额度不进步东说念主民币3亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（3）向集友银行有限公司（包含集友总行及内地分支机构）央求空洞授信额度不进步东说念主民币3亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（4）向华裔银行有限公司广州珠江新城支行央求空洞授信额度不进步东说念主民币2亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（5）向澳门发展银行股份有限公司央求空洞授信额度不进步东说念主民币1.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（6）向中国信赖买卖银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度不进步东说念主民币1.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（7）向江苏银行股份有限公司深圳分行央求空洞授信额度不进步东说念主民币1.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（8）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度不进步东说念主民币0.8亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（9）向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求空洞授信额度不进步东说念主民币0.8亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（10）向中信银行国际（中国）有限公司央求空洞授信额度不进步东说念主民币0.75亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
（11）向境表里金融机构（包括但不限于上述表述银行）央求空洞授信额度不进步东说念主民币4.15亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带职守保证担保，最终担保金额以银行本色审批终结为准；
授信品种包括单不限于流动资金贷款、款式贷款、贸易融资、外汇养殖品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等，担保神情为质押担保及连带职守保证担保。
5、为山木新动力向金融机构央求授信额度不进步东说念主民币5元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行本色审批终结为准；
担保神情为连带职守保证担保。
（二）公司为控股子公司实丰科技供应商三星（中国）的调和提供担保额度共计不进步20亿元，担保条约主要内容如下：
担保神情：连带职守保证担保
担保额度：不进步贰拾亿元东说念主民币
被担保的合同：被担保的合同包括主合同过甚项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充。前述被担保的合同，需书面体式见告担保东说念主，担保东说念主证实后方承担连带保证职守。
担保范围：根据被担保的合同对实丰科技享有的全部债权，包括但不限于：实丰科技应当践诺的合同交易债务金额及连络利息、失约金、挫伤补偿金、罢了债权的全部用度等。
保证期间：爱施德承担保证职守的保证期间为一年，自被担保东说念主按照被担保的合同应承担的债务践诺期限届满之日起一年。
本担保为不可铲除的孤独担保，不受被担保的合同服从的影响，连络被担保的合同无效，本担保仍然灵验。实丰科技发生未按被担保的合同商定偿三星（中国）债务的情形后，公司同意在接到三星（中国）书面见告之日起五个职责日内，按见告的内容承担担保职守并践诺相应付款义务。
诉讼神情：因本担保函引起的任何争议，提交至三星（中国）所在地东说念主民法院处理。
以上公司为子公司提供融资担保、供应商调和提供担保筹划预测71.1亿元东说念主民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
四、迥殊事项阐述
1、同意本公司向中国银行深圳分行央求本金金额不进步10亿元东说念主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东说念主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东说念主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏喜爱通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保神情：连带职守保证）。
2、同意本公司向招商银行深圳分行央求本金金额不进步6亿元东说念主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东说念主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东说念主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏喜爱通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保神情：连带职守保证）。
3、同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求本金金额不进步10亿元东说念主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东说念主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东说念主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏喜爱通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保神情：连带职守保证）。
4、同意本公司向华裔银行有限公司广州珠江新城支行央求本金金额不进步5亿元东说念主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东说念主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东说念主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏喜爱通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保神情：连带职守保证）。
5、同意本公司向渣打银行（中国）有限公司央求本金金额不进步6亿元东说念主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东说念主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东说念主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏喜爱通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保神情：连带职守保证）。
6、同意本公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求本金金额不进步4亿元东说念主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东说念主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东说念主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏喜爱通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保神情：连带职守保证）。
五、本次担保对公司的影响
1、跟着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求束缚增长，需进行融资以舒服流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系正常坐蓐打算需要。
2、本次被担保的各家公司均打算正常，有精采的发展远景和偿债才调，公司的担保风险较小。
3、西藏喜爱、酷动数码、德耀通讯为公司全资子公司。
4、公司握有优友期间71%股份、展弘实业71%股份、山木新动力58%股份、实丰科技61%股份，公司拟为以上控股子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所握有上述控股子公司的股权比例。但筹商到上述公司是公司完全控股子公司，融资资金用于日常打算，担保风险可控。
5、此项议案须提请股东大会以尽头决议审议通过。
六、累计对外担保数目及落后担保的数目
限制本公告袒露日，公司过甚控股子公司的预测担保额度为120.665亿元（含本次担保金额71.1亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为17.19亿元，占公司最近一期（2023年度）经审计净金钱的28.82%（按合并报表口径筹划）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供的担保，不存在落后对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担耗损的情形。各子公司本色使用资金的额度将根据坐蓐打算本色所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其本色用款额度进行调剂。
七、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-048
深圳市爱施德股份有限公司对于
2025年过活常关联交易预测的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于2025年过活常关联交易预测的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达已规避表决，公司事先召开孤独董事挑升会议，上述议案经举座孤独董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据连络法则，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需规避表决。现将连络情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：
1、公司及子公司预测向关联东说念主深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）过甚下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称“在线科技”）、天音通讯控股股份有限公司（以下简称“天音通讯”）过甚子公司购销商品、提供及接受劳务、租借房屋预测总金额不进步80,680万元，其中与神州通投资过甚下属其他子公司之间发生的关联交易金额不进步650万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不进步30万元、与天音通讯过甚子公司之间发生的关联交易金额不进步80,000万元。2024年1-10月与上述关联东说念主之间发生的关联交易金额分别为203.49万元、18.75万元、9,235.65万元。
另外，天音通讯过甚子公司通过公司平台向厂家采购预测为20亿元，2024年1-10月已发生金额为含税10.93亿元，公司按净额证实此项业务的处事收入。
2、公司及子公司预测向控股子公司广东优友麇集科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称“优宝在线”）购销商品、提供及接受劳务、租借房屋，总金额不进步1,708.50万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为402.84万元。
3、公司及子公司预测向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）购销商品、提供及接受劳务、租借房屋，总金额不进步50,250万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为43.23万元。
4、公司及子公司向深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）过甚子公司购销商品、提供及接受劳务、贷款，总金额不进步17,220万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为14,519.60万元。
5、公司及子公司向中茶爱施德（北京）茶业有限公司（以下简称“中茶爱施德”）购销商品、提供及接受劳务、租借房屋，总金额不进步15万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为3.52万元。
（三）预测日常关联交易类别和金额（单元：万元）
■
注1：公司向天音过甚子公司销售商品、提供劳务的预测金额和发生金额均不包含以净额证实的部分。
注2：公司向一号机过甚子公司提供贷款的预测金额及发生金额不含本公司利息收入。
（四）2024年1-10月日常关联交易本色发生情况（单元：万元）
■
1、本色与预测存在偏差的原因系公司预测的日常关联交易额度是两边可能发生业务的上限金额，本色发生额是按照两边本色将强合同金额和引申进程细目，具有较大的不细目性。
2、占同类业务比例的数据为已公告的2024年1-9月数据。
二、关联东说念主先容和关联关系
1、神州通投资
注册地址：深圳市福田区恬然大路东恬然劲松大厦20E
法定代表东说念主：黄绍武
注册本钱：20,000万元东说念主民币
企业性质：有限职守公司
打算范围：投资兴办实业（具体款式另行陈述）；国内买卖、物质供销业（不含专营、专卖、专控商品）；筹划机信息技巧筹商处事；筹划机软件的开发；经济信息与企业料理筹商（不含限制款式）；商场营销与企业形象规划；投资筹商；金钱料理；为企业提供料理处事。国内贸易代理。（除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展打算算作），食物销售（仅销售预包装食物）。
关联关系：神州通投资为公司控股股东，握有公司39.50%的股份。安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币442,753.62万元，净金钱为东说念主民币200,641.39万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币0.58万元，净利润为东说念主民币12,404.03万元。（数据未经审计）
2、在线科技
注册地址：深圳市南山区粤海街说念大冲社区科发路11号南山金融大厦2001
法定代表东说念主：江新泽
注册本钱：92,360万元东说念主民币
企业性质：有限职守公司（法东说念主独资）
打算范围：筹划机软硬件开发;筹划机麇集技巧开发及技巧筹商;筹划机系统集成;筹划机软硬件及外围开采销售（不含专营、专控、专卖商品）。
关联关系：在线科技系本公司之股东赣江新区公共星投辛苦理有限公司（以下简称“公共星”）的全资子公司。公共星分别握有在线科技100%股份、顺利及迤逦握公司8.57%的股份。同期，神州通投资的控股股东深圳市中原风投资有限公司（以下简称“中原风投资”）握有公共星66.50%股权。在线科技与本公司受最终归拢遏抑东说念主遏抑。安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币79,225.86万元，净金钱为东说念主民币78,926.57万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币212.34万元，净利润为东说念主民币-22.45万元。（数据未经审计）
3、天音通讯
注册地址：江西省赣州市赣州经济技巧开发区迎宾大路60号
法定代表东说念主：黄绍文
注册本钱：102,510.0438万元东说念主民币
企业性质：股份有限公司（上市）
打算范围：千般信息筹商处事（金融、证券、期货等国度连络法则的除外）、技巧处事、技巧筹商，摄影，翻译，展销通讯开采和摄影器材；打算文化办公机械、印刷开采、通讯开采；生果耕种，果业空洞开发、果树良种繁育及技巧筹商处事，农副土特产物、化工产物（除危机化学品）、机械电子开采、摄影器材的批发、零卖，入口本企业坐蓐、科研所需的原辅材料、机械开采、仪器面容及零配件（国度限止和不容的技巧和商品除外），畜牧、耕种业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发打算；物业料理；房屋租借；房屋装修；建筑材料、装束材料、五金交电化工、金属材料的坐蓐、销售。
关联关系：天音通讯的董事长兼总司理系公司董事的关系密切的家庭成员，安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币2,337,088.98万元，包摄于上市公司股东的净金钱为东说念主民币298,345.06万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币6,938,448.01万元，包摄于上市公司股东的净利润为东说念主民币2,071.38万元。（数据见天音通讯公告）
4、优宝在线
注册地址：深圳市前海深港调和区前湾沿途1号A栋201室
法定代表东说念主：杨凌
注册本钱：500万元东说念主民币
企业性质：有限职守公司
打算范围：自动售货机、迁移互联网技巧的技巧研发及连络技巧筹商；文具用品、电子产物、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产物、机械开采、建材、汽车配件、化工产物（不含危机化学品）、金属材料、通讯器材、筹划机软硬件及赞成开采的销售；国内、国际货运代理；打算收支口业务（法律、行政法例、国务院决定不容的款式除外，限制款式须取得许可后方可打算）；文化算作规划；企业形象规划；从事告白业务（法律法例、国务院法则需另行办理告白打算审批的，需取得许可后方可打算）；电脑动画瞎想；自动售货机、自动售票机的租借；体育开采出租（不含特种开采）；文娱开采的租借与销售（不含特种开采）；自有物业租借。化妆品批发；化妆品零卖。家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调开采制造；家居用品销售；洗涤机械销售。（除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展打算算作），许可打算款式是：二类医疗用品及器材的销售； 零卖预包装食物、乳成品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储处事（不含危机化学品）。
关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司广东优友麇集科技有限公司的参股公司，握股比例为10%。安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币5,024.63万元，净金钱为东说念主民币1,052.74万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币12,675.10万元；净利润为东说念主民币116.05万元。（数据未经审计）
5、爱优品
注册地址：深圳市南山区粤海街说念大冲社区科发路11号南山金融大厦1701
法定代表东说念主：彭艳萍
注册本钱：10,000万元东说念主民币
企业性质：有限职守公司
打算范围：信息传输、软件技巧处事；供应链料理；麇集应用软件的技巧开发、销售；筹划机麇集产物瞎想并提供连络技巧处事和技巧筹商处事；国内贸易；家电、数码产物、电子产物、通讯开采的销售；信息筹商；投资筹商、商务信息筹商；筹划机软件、信息系统软件的技巧开发、销售；信息系统瞎想、技巧爱戴；信息技巧筹商。
关联关系：爱优品为本公司联营企业公司，握股比例为49%。安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币10,591.50万元，净金钱为东说念主民币10,905.21万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币97,096.22万元，净利润为东说念主民币351.17万元。（数据未经审计）
6、一号机科技
注册地址：深圳市前海深港调和区前湾沿途1号A栋201室
法定代表东说念主：蔡军
注册本钱：1,000万元东说念主民币
企业性质：有限职守公司
打算范围：从事筹划机信息科技范畴内技巧开发、技巧筹商；信息筹商（不含限制款式）；筹划机软硬件的技巧开发；迁移通讯产物、电子产物及配件、筹划机及配件、五金交电、机械开采、通讯器材、无线开采、数码产物的购销；技巧彭胀处事、技巧处事、信息处事迹务；销售保健逍遥用品、导航仪器、航空航天开采、衡器、家用电热取暖器具、家用好意思容保健电器、家用音视频开采、锂离子蓄电板、好意思容护肤品、皮革毛皮成品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料成品、橡胶成品、蓄电板、已装置光学仪器、摄影机器材、钟表；筹划机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统瞎想、集成、运行爱戴；信息技巧筹商；集成电路瞎想、研发；化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发顾问用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；打算收支口业务。（照章须经批准的款式，经连络部门批准后方可开展打算算作）；餐饮料理；电热食物加工开采销售；家用电器销售；外卖寄递处事。（除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展打算算作），许可打算款式是：出书物出书企业诞生、变更；包装遮蔽印刷品、专项排版、制版、装订过甚它印刷品印刷企业的诞生、变更（出书物印刷企业、外商投资企业除外）；出书物（含音像成品）批发、零卖；游戏及支配开采，包括服装、光盘、竹帛；母婴处事（月子处事）、养老处事。医疗好意思容类产物及处事。（照章须经批准的款式，经连络部门批准后方可开展打算算作）；食物打算（销售预包装食物）；食物互联网销售（销售预包装食物）。（照章须经批准的款式，经连络部门批准后方可开展打算算作，具体打算款式以连络部门批准文献好像可证件为准）；第二类医疗器械销售。（照章须经批准的款式，经连络部门批准后方可开展打算算作，具体打算款式以连络部门批准文献好像可证件为准）；食物销售；餐饮处事；城市配送运载处事（不含危机货品）；生鲜乳说念路运载；说念路货品运载（不含危机货品）；酒类打算。
关联关系：一号机科技为公司联营企业，公司握股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务崇拜东说念主米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事，安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币22,369.79万元，净金钱为东说念主民币-565.51万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币61,400.86万元，净利润为东说念主民币-1,590.20万元。（数据未经审计）
7、中茶爱施德
注册地址：北京市向阳区百子湾西里302号楼二层210室
法定代表东说念主：沈芃
注册本钱：2,000万元东说念主民币
企业性质：有限职守公司
打算范围：食物销售（仅销售预包装食物）；会议及展览处事；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌料理；餐饮料理；商场营销规划；茶具销售；日用玻璃成品销售；玩物、动漫及游艺用品销售；信息技巧筹商处事；软件开发；软件销售；信息系统集成处事；外卖寄递处事；企业料理筹商；食物互联网销售（仅销售预包装食物）。（除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展打算算作）许可款式：餐饮处事。
关联关系：中茶爱施德为公司联营企业，公司握股比例为30%，安妥《深圳证券交易所股票上市司法》法则的情形。
限制2024年9月30日，总金钱为东说念主民币121.45万元，净金钱为东说念主民币119.95万元；2024年1-9月主营业务收入为东说念主民币315.77万元，净利润为东说念主民币-207.31万元。（数据未经审计）
上述关联公司打算正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付才调在交易范围内基本可控，同期以往践约情况精采，订价遵从公允原则，体现了“自制、自制、公开”的原则，不影响公司的孤独性，不存在挫伤公司和其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
1、条约金额：2025年交易金额累计不进步公司料理层预测的全年交易金额。
2、条约灵验期：2025年1月1日至2025年12月31日。
3、订价原则：由条约两边参照商场价钱订价，经两边证实引申。交易价款根据具体交易订单本色数目筹划和结算。
4、产物性量方法及产物数目原则：产物性量原则按现行产物性量方法引申，不错允许产物因质料问题退换货，非产物性量问题原则上不允许退换货。产物数目经条约两边协商后，由采购方提供购买数目，再由供货方给以证实。
5、失约职守：条约两边需按商定进行购销算作。未按商定进行供货或支付货款的，失约方须补偿守约方耗损。
6、条约纠纷科罚神情：条约两边若就条约的践诺、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有统领权的东说念主民法院拿告状讼。
7、其他事项：条约未尽事宜由两边协商科罚。如灵验期内交易金额累计进步公司料理层预测的全年交易金额，条约两边应就进步部分另行协商并将强新的条约。
四、关联交易方针和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为正常的买卖交易，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后坐蓐打算和财务方面的影响较小。
2、上述关联交易订价原则为商场价钱，具备公允性；交易的决议严格按照公司的连络轨制进行，莫得挫伤公司和非关联股东的利益，对公司当期及以后坐蓐打算和财务方面的影响较小。同期，上述关联交易对公司孤独性莫得影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联东说念主形成依赖或被其遏抑。
五、孤独董事事先审议情况
公司事先召开孤独董事挑升会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2025年过活常关联交易预测的议案》，举座孤独董事一致同意将本议案提交公司董事会、监事会及股东大会审议。
六、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司孤独董事挑升会议2024年第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-049
深圳市爱施德股份有限公司
对于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
进击指示：
1、方针及业务总和度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与日常打算需求连络的外汇套期保值业务，以规避和绝交汇率风险为方针，不进行单纯以盈利为方针的投契和套利交易。开展上述业务总和不进步3亿好意思元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可轮回调遣使用。
2、交易对方：为经国度外汇料理局和中国东说念主民银行批准、具有相应外汇套期保值业务打算资历的金融机构。
3、审议要领：公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》，根据连络法则尚需提交股东大会审议。
4、风险指示：在投资过程中存在汇率波动、践约等风险，敬请雄伟投资者防护投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务方针
跟着公司国际业务的束缚扩展，日常打算中波及的外汇麇集限制日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑耗损将对公司打算事迹酿成一定影响。受国际政事、经济等要素影响，汇率和利率波动幅度束缚加大，外汇商场风险权臣加多。为规避外汇商场风险，绝交汇率波动对公司打算的影响，公司及控股子公司拟开展与日常打算需求连络的外汇套期保值业务，以规避和绝交汇率风险为方针，不进行单纯以盈利为方针的投契和套利交易。
2、业务总和度及资金源头
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总和不进步3亿好意思元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可轮回调遣使用。灵验期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的连络金额）不进步授权额度。
外汇套期保值资金源头为公司及控股子公司自有资金，不波及召募资金，遵从锁定汇率风险原则，不作念投契性、套利性的交易。
3、交易对方
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限制为经国度外汇料理局和中国东说念主民银行批准、具有相应外汇套期保值业务打算资历的金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织和个东说念主进行交易。
4、期限及授权
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的灵验期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，股东大会授权公司董事长久骗该项业务决议权，并由财务崇拜东说念主崇拜实施。
二、审议要领
2025年12月2日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项不波及关联交易，根据连络法则尚需提交股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵从正当、审慎、安全灵验的原则，以规避外汇商场汇率波动风险，擢升财务料理成果为方针，不作念投契性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动标的发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后开销的成本可能进步不锁定时的成本开销，酿成汇兑耗损。
2、践约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法践约酿成失约而带来的风险。
3、其他风险：外汇套期保值业务专科性较强，复杂程度高，存在因信息系统或里面遏抑方面的症结而导致不测耗损的风险。因连络法律法例发生变化或交易敌手违背连络法律法例，将可能面对的法律风险。
（二）风险管控措施
1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的正常打算业务为基础、以规避和绝交汇率风险为方针，尽可能采选结构简短的外汇套期保值业务产物。严格遵从正当、审慎、安全、灵验的原则，不进行投契和套利交易，在将强合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
2、密切良善国际外汇商场动态变化，加强对汇率的信息分析，当令援助打算策略，最大限定地幸免汇兑耗损，当外汇商场发生紧要变化时，实时上报，积极支吾，妥善处理。
3、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司审慎审核与具有正当资历金融机构将强的合约条件，严格引申风险料理轨制，密切追踪连络法律法例，规避可能产生的法律风险，并加强对银行账户和资金的料理，严格遵命资金划拨和使用的审批要领。
4、公司搭建外汇套期保值风险料理体系，制订相应的料理轨制，明确具体里面操作历程和风险遏抑措施，并严格引申。
5、公司里面审计部门如期或不如期对外汇套期保值业务的决议、料理、本色操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据连络里面遏抑轨制引申。
四、外汇套期保值业务的管帐核算原则
公司及控股子公司将根据财政部《企业管帐准则第22号逐个金融器用证实和计量》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融器用列报》等连络法则过甚指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反应金钱欠债表及损益表连络款式，最终管帐处理以公司年度审计机构证实后的终结为准。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常打算需求详尽连络，不进行单纯以盈利为方针的投契和套利外汇交易，而所以具体打算业务为依托，以远期锁汇和优化为技巧，以规避和绝交汇率波动风险为方针，故意于增强公司财务端庄性，安妥公司利益，不存在挫伤公司及举座股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文献
1、《深圳爱施德的股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》；
3、《对于开展外汇套期保值业务可行性分析回报》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-050
深圳市爱施德股份有限公司
对于召开2024年第一次临时股东大会的见告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得乖张记录、误导性论说或紧要遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《对于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月18日（星期三）下昼14:00召开2024年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的连络事项见告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集东说念主：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：董事会依据第六届董事会第十五次（临时）会议决议召集本次股东大会，安妥《公司法》《上市公司股东大会司法》《深圳证券交易所股票上市司法》等连络法律法例及《公司法则》的法则。
4、会议召开时刻：
（1）现场会议召开时刻为：2024年12月18日（星期三）下昼14:00；
（2）麇集投票时刻为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时刻为：2024年12月18日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时刻为：2024年12月18日上昼09:15至下昼15:00期间的淘气时刻。
5、会议的召开神情：本次股东大会接纳现场投票与麇集投票相聚首的神情。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向举座股东提供麇集体式的投票平台，股东不错在麇集投票的时刻内通过上述系统期骗表决权。
6、股权登记日：2024年12月13日（星期五）。
7、出席会议对象：
（1）限制股权登记日2024年12月13日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司举座普通股股东均有权出席股东大会，不成切身出席股东大会现场会议的股东可授权他东说念主代为出席（被授权东说念主不消为本公司股东，授权寄予书见本见告附件），或在麇集投票时刻内进入麇集投票；
（2）公司董事、监事及高档料理东说念主员；
（3）公司聘任的见证讼师。
8、现场会议召开地方：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
■
提案1.00经第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2024年10月25日、2024年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的连络公告。
其中提案1.00、4.00需要以尽头决议审议通过。
以上提案1.00至6.00属于影响中小投资者利益的紧要事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票终结进行公开袒露。中小投资者是指除公司董事、监事、高档料理东说念主员以及单独或者筹划握有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
三、现场股东登记目标
1、登记时刻：2024年12月17日上昼9:00～12:00；下昼13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法东说念主股东的法定代表东说念主须握有股东账户卡、加盖公司公章的营业派司复印件、法定代表东说念主解评话和本东说念主身份证办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，还须握法定代表东说念主授权寄予书和出席东说念主身份证；
（2）个东说念主股东须握本东说念主身份证、股东账户卡及握股证据办理登记手续；受寄予出席的股东代理东说念主还须握有出席东说念主身份证和授权寄予书；
（3）以上解说文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权寄予书必须出示原件。
3、登记神情：现场登记、通过信函或传真神情登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、连络神情：
（1）连络地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）连络电话：0755-21519907
（4）连络传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）连络东说念主：赵玲玲
四、麇集投票操作历程
本次股东大会上，股东不错通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：）进入投票，麇集投票的具体操作历程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预测半天，与会股东或授权代理东说念主进入本次股东大会的用度自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理东说念主在公司本次股东大会的会议登记时刻内报名。为保证会议的凯旋进行，请捎带连络证件原件于会前三相称钟办认知议入场手续，迟到或未按法则办理连络手续者不得入场。
5、麇集投票系统极端情况的处理神情：麇集投票期间，如麇集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次股东大会的进程按当日见告进行。
六、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
附件一：进入麇集投票的具体操作历程
附件二：授权寄予书
附件三：2024年第一次临时股东大会回执
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2024年12月2日
附件一：
进入麇集投票的具体操作历程
本次股东大会向公司股东提供麇集投票平台，麇集投票包括交易系统投票和互联网投票（），麇集投票要领如下：
一、麇集投票的要领
1、投票代码：362416。
2、投票简称：“爱施投票”。
3、填报表决倡导或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决倡导，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他统共提案抒发相同倡导。股东对总议案与具体提案相同投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准，其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决倡导为准。
二、通过深交所交易系统投票的要领
1、投票时刻：2024年12月18日的交易时刻，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的要领
1、互联网投票系统开动投票的时刻为2024年12月18日上昼09:15，终结时刻为2024年12月18日下昼15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行麇集投票，需按照《深圳证券交易所投资者麇集处事身份认证业务指引（2016年）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统司法指引栏目查阅。
3、股东根据赢得的处事密码或数字文凭，可登录在法则时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权寄予书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹寄予________先生（女士）代表本东说念主/本单元出席深圳市爱施德股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票神情代为期骗表决权。本东说念主/本单元对本次会议表决事项未作具体指点的，受托东说念主可代为期骗表决权，其期骗表决权的后果均为本东说念主/本单元承担。
■
寄予东说念主姓名（或法定代表东说念主签名并加盖公章）：
寄予东说念主身份证号码（或企业法东说念主营业派司号码）：
寄予东说念主握股数：
寄予东说念主握股性质：
寄予东说念主股东账号：
受托东说念主署名：
受托东说念主身份证号码：
寄予期限：自签署日至本次股东大会终结
寄予东说念主署名（或法定代表东说念主签名并加盖公章）：
寄予日历：年月日
附件三：
2024年第一次临时股东大会回执
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
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附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2024年12月17日或该日之前以专东说念主投递、邮寄或传真神情（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也不错于会议今日现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及重心栏目中标明您的发言意向及重心，并注明所需要的时刻。请防护，因股东大会时刻有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不成保证在本回执上标明发言意向和重心的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上步地克己均灵验全国约炮。
