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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-047
深圳市爱施德股份有限公司
对于2025年瞻望为子公司融资额度提供担保的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或舛错遗漏。
绝顶领导：
本次被担保方优友时期有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新动力科技股份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期金钱欠债率逾越70%，敬请投资者充分怜惜担保风险。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于2025年瞻望为子公司融资额度提供担保的议案》，根据关系章程，该事项尚须提交鞭策大会甚绝顶决议审议，现将关联情况公告如下：
一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述
（一）公司为子公司在金融机构融资提供担保
1、为西藏爱重通讯有限公司（以下简称“西藏爱重”）融资担保额度不逾越18.5亿元东谈主民币；
2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）融资担保额度不逾越2.2亿元东谈主民币；
3、为深圳市德耀通讯科技有限牵累公司（以下简称“德耀通讯”）融资担保额度不逾越2.4亿元东谈主民币；
4、为优友时期有限公司（简称“优友时期”）及展弘实业有限公司（简称“展弘实业”）及融资担保额度不逾越23亿元东谈主民币（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；
5、为深圳市山木新动力科技股份有限公司（简称“山木新动力”）融资担保额度不逾越5亿元东谈主民币；
以上担保均授权董事长签署关系条约；
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（二）公司为控股子公司与供应商谀媚提供担保
为控股子公司深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）与供应商三星（中国）投资有限公司（以下简称“三星（中国）”）谀媚提供担保额度不逾越20亿元东谈主民币，授权董事长签署关系条约。
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二、被担保东谈主基本情况
1、被担保东谈主具体情况如下：
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上述被担保方均不是失信被实践东谈主。
2、被担保东谈主最近一年又一期财务数据如下（银行融资担保）：
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3、被担保东谈主最近一年又一期财务数据如下（供应商担保）：
被担保东谈主：实丰科技
截止2023年12月31日，实丰科技金钱总和52,037.27万元，欠债总和32,104.40万元，净金钱19,932.88万元。
截止2024年9月30日，实丰科技金钱总和 65,611.33万元，欠债总和 51,978.12万元，净金钱 13,633.20万元。
三、本次担保的主要内容
（一）公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容
1、为西藏爱重融资担保额度不逾越18.5亿元东谈主民币，具体情况如下：
（1）向中国开辟银行股份有限公司西藏自治差别行央求银行授信额度折合东谈主民币6亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（2）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东谈主民币4.4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准
（3）向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东谈主民币4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（4）向南洋贸易银行（中国）有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东谈主民币1.6亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（5）向渣打银行（中国）有限公司央求银行授信额度折合东谈主民币1.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（6）进取海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行央求银行授信额度折合东谈主民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（7）向中信银行股份有限公司拉萨分行央求银行授信额度折合东谈主民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
担保时势为连带牵累保证担保。
2、为酷动数码融资担保额度不逾越2.2亿元东谈主民币,具体情况如下：
（1）向中国银行股份有限公司深圳市分行央求银行授信额度折合东谈主民币0.9亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（2）向兴业银行股份有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东谈主民币0.8亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
（3）向中国工商银行股份有限公司深圳市分行央求银行授信额度折合东谈主民币0.5亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
担保时势为连带牵累保证担保。
3、为德耀通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行央求银行授信额度折合东谈主民币2.4亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
担保时势为连带牵累保证担保。
4、为优友时期及展弘实业融天禀押担保额度不逾越23亿元东谈主民币（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：
（1）向厦门国际银行珠海分行央求抽象授信额度不逾越东谈主民币4亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（2）向恒生银行有限公司央求抽象授信额度不逾越东谈主民币3亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（3）向集友银行有限公司（包含集友总行及内地分支机构）央求抽象授信额度不逾越东谈主民币3亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（4）向华裔银行有限公司广州珠江新城支行央求抽象授信额度不逾越东谈主民币2亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（5）向澳门发展银行股份有限公司央求抽象授信额度不逾越东谈主民币1.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（6）向中国相信贸易银行股份有限公司深圳分行央求抽象授信额度不逾越东谈主民币1.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（7）向江苏银行股份有限公司深圳分行央求抽象授信额度不逾越东谈主民币1.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（8）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求抽象授信额度不逾越东谈主民币0.8亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（9）向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求抽象授信额度不逾越东谈主民币0.8亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（10）向中信银行国际（中国）有限公司央求抽象授信额度不逾越东谈主民币0.75亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
（11）向境表里金融机构（包括但不限于上述表述银行）央求抽象授信额度不逾越东谈主民币4.15亿元整（或等值外币，汇率按融资当太空币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带牵累保证担保，最终担保金额以银行骨子审批终结为准；
授信品种包括单不限于流动资金贷款、名堂贷款、贸易融资、外汇养殖品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等，担保时势为质押担保及连带牵累保证担保。
5、为山木新动力向金融机构央求授信额度不逾越东谈主民币5元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行骨子审批终结为准；
担保时势为连带牵累保证担保。
（二）公司为控股子公司实丰科技供应商三星（中国）的谀媚提供担保额度共计不逾越20亿元，担保条约主要内容如下：
担保时势：连带牵累保证担保
担保额度：不逾越贰拾亿元东谈主民币
被担保的合同：被担保的合同包括主合同过火项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充。前述被担保的合同，需书面形势告知担保东谈主，担保东谈主阐发后方承担连带保证牵累。
担保范围：根据被担保的合同对实丰科技享有的全部债权，包括但不限于：实丰科技应当履行的合同交易债务金额及关系利息、走嘴金、挫伤补偿金、竣事债权的全部用度等。
保证期间：爱施德承担保证牵累的保证期间为一年，自被担保东谈主按照被担保的合同同意担的债务履行期限届满之日起一年。
本担保为不可废除的寥寂担保，不受被担保的合同遵循的影响，关系被担保的合同无效，本担保仍然有用。实丰科技发生未按被担保的合同商定偿三星（中国）债务的情形后，公司同意在接到三星（中国）书面告知之日起五个责任日内，按告知的内容承担担保牵累并履行相应付款义务。
诉讼时势：因本担保函引起的任何争议，提交至三星（中国）所在地东谈主民法院处理。
以上公司为子公司提供融资担保、供应商谀媚提供担保共计瞻望71.1亿元东谈主民币，担保期限为自鞭策大会审议通过之日起十二个月内。
四、独特事项说明
1、同意本公司向中国银行深圳分行央求本金金额不逾越10亿元东谈主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东谈主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东谈主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏爱重通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保时势：连带牵累保证）。
2、同意本公司向招商银行深圳分行央求本金金额不逾越6亿元东谈主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东谈主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东谈主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏爱重通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保时势：连带牵累保证）。
3、同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行央求本金金额不逾越10亿元东谈主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东谈主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东谈主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏爱重通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保时势：连带牵累保证）。
4、同意本公司向华裔银行有限公司广州珠江新城支行央求本金金额不逾越5亿元东谈主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东谈主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东谈主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏爱重通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保时势：连带牵累保证）。
5、同意本公司向渣打银行（中国）有限公司央求本金金额不逾越6亿元东谈主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东谈主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东谈主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏爱重通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保时势：连带牵累保证）。
6、同意本公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行央求本金金额不逾越4亿元东谈主民币的授信融资轮回额度（含保函），其中，保函包含分离式保函，保函央求东谈主为深圳市爱施德股份有限公司，被担保东谈主可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏爱重通讯有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司（担保时势：连带牵累保证）。
五、本次担保对公司的影响
1、跟着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求握住增长，需进行融资以餍足流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系常常分娩谋略需要。
2、本次被担保的各家公司均谋略常常，有邃密的发展远景和偿债才略，公司的担保风险较小。
3、西藏爱重、酷动数码、德耀通讯为公司全资子公司。
4、公司执有优友时期71%股份、展弘实业71%股份、山木新动力58%股份、实丰科技61%股份，公司拟为以上控股子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所执有上述控股子公司的股权比例。但接头到上述公司是公司十足控股子公司，融资资金用于日常谋略，担保风险可控。
5、此项议案须提请鞭策大会甚绝顶决议审议通过。
六、累计对外担保数目及落后担保的数目
截止本公告泄露日，公司过火控股子公司的瞻望担保额度为120.665亿元（含本次担保金额71.1亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为17.19亿元，占公司最近一期（2023年度）经审计净金钱的28.82%（按合并报表口径野心）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供的担保，不存在落后对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而同意担亏损的情形。各子公司骨子使用资金的额度将根据分娩谋略骨子所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其骨子用款额度进行调剂。
七、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-048
深圳市爱施德股份有限公司
对于2025年过活常关联交易瞻望的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或舛错遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于2025年过活常关联交易瞻望的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达已掩饰表决，公司预先召开寥寂董事挑升会议，上述议案经合座寥寂董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据关系章程，该事项尚须提交鞭策大会审议，关联鞭策需掩饰表决。现将关联情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：
1、公司及子公司瞻望向关联东谈主深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）过火下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称“在线科技”）、天音通讯控股股份有限公司（以下简称“天音通讯”）过火子公司购销商品、提供及接受劳务、租借房屋瞻望总金额不逾越80,680万元，其中与神州通投资过火下属其他子公司之间发生的关联交易金额不逾越650万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不逾越30万元、与天音通讯过火子公司之间发生的关联交易金额不逾越80,000万元。2024年1-10月与上述关联东谈主之间发生的关联交易金额分别为203.49万元、18.75万元、9,235.65万元。
另外，天音通讯过火子公司通过公司平台向厂家采购瞻望为20亿元，2024年1-10月已发生金额为含税10.93亿元，公司按净额阐发此项业务的奇迹收入。
2、公司及子公司瞻望向控股子公司广东优友集会科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称“优宝在线”）购销商品、提供及接受劳务、租借房屋，总金额不逾越1,708.50万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为402.84万元。
3、公司及子公司瞻望向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）购销商品、提供及接受劳务、租借房屋，总金额不逾越50,250万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为43.23万元。
4、公司及子公司向深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）过火子公司购销商品、提供及接受劳务、贷款，总金额不逾越17,220万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为14,519.60万元。
5、公司及子公司向中茶爱施德（北京）茶业有限公司（以下简称“中茶爱施德”）购销商品、提供及接受劳务、租借房屋，总金额不逾越15万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为3.52万元。
（三）瞻望日常关联交易类别和金额（单元：万元）
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注1：公司向天音过火子公司销售商品、提供劳务的瞻望金额和发生金额均不包含以净额阐发的部分。
注2：公司向一号机过火子公司提供贷款的瞻望金额及发生金额不含本公司利息收入。
（四）2024年1-10月日常关联交易骨子发生情况（单元：万元）
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1、骨子与瞻望存在偏差的原因系公司瞻望的日常关联交易额度是两边可能发生业务的上限金额，骨子发生额是按照两边骨子缔结合同金额和实践进程笃定，具有较大的不笃定性。
2、占同类业务比例的数据为已公告的2024年1-9月数据。
二、关联东谈主先容和关联关系
1、神州通投资
注册地址：深圳市福田区恬然正途东恬然劲松大厦20E
法定代表东谈主：黄绍武
注册老本：20,000万元东谈主民币
企业性质：有限牵累公司
谋略范围：投资兴办实业（具体名堂另行申诉）；国内贸易、物质供销业（不含专营、专卖、专控商品）；野情绪信息时期征询奇迹；野情绪软件的开发；经济信息与企业管束征询（不含限制名堂）；市集营销与企业形象策动；投资征询；金钱管束；为企业提供管束奇迹。国内贸易代理。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展谋略活动），食物销售（仅销售预包装食物）。
关联关系：神州通投资为公司控股鞭策，执有公司39.50%的股份。稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币442,753.62万元，净金钱为东谈主民币200,641.39万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币0.58万元，净利润为东谈主民币12,404.03万元。（数据未经审计）
2、在线科技
注册地址：深圳市南山区粤海街谈大冲社区科发路11号南山金融大厦2001
法定代表东谈主：江新泽
注册老本：92,360万元东谈主民币
企业性质：有限牵累公司（法东谈主独资）
谋略范围：野情绪软硬件开发;野情绪集会时期开发实时期征询;野情绪系统集成;野情绪软硬件及外围开辟销售（不含专营、专控、专卖商品）。
关联关系：在线科技系本公司之鞭策赣江新区大师星投资管束有限公司（以下简称“大师星”）的全资子公司。大师星分别执有在线科技100%股份、径直及波折执公司8.57%的股份。同期，神州通投资的控股鞭策深圳市中原风投资有限公司（以下简称“中原风投资”）执有大师星66.50%股权。在线科技与本公司受最终吞并抑止东谈主抑止。稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
国产视频偷拍a在线观看截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币79,225.86万元，净金钱为东谈主民币78,926.57万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币212.34万元，净利润为东谈主民币-22.45万元。（数据未经审计）
3、天音通讯
注册地址：江西省赣州市赣州经济时期开发区迎宾正途60号
法定代表东谈主：黄绍文
注册老本：102,510.0438万元东谈主民币
企业性质：股份有限公司（上市）
谋略范围：各样信息征询奇迹（金融、证券、期货等国度关联章程的除外）、时期奇迹、时期征询，摄影，翻译，展销通讯开辟和摄影器材；谋略文化办公机械、印刷开辟、通讯开辟；生果培育，果业抽象开发、果树良种繁育实时期征询奇迹，农副土特居品、化工居品（除危急化学品）、机械电子开辟、摄影器材的批发、零卖，入口本企业分娩、科研所需的原辅材料、机械开辟、仪器仪容及零配件（国度限止和辞谢的时期和商品除外），畜牧、培育业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发谋略；物业管束；房屋租借；房屋装修；建筑材料、装璜材料、五金交电化工、金属材料的分娩、销售。
关联关系：天音通讯的董事长兼总司理系公司董事的关系密切的家庭成员，稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币2,337,088.98万元，包摄于上市公司鞭策的净金钱为东谈主民币298,345.06万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币6,938,448.01万元，包摄于上市公司鞭策的净利润为东谈主民币2,071.38万元。（数据见天音通讯公告）
4、优宝在线
注册地址：深圳市前海深港谀媚区前湾总计1号A栋201室
法定代表东谈主：杨凌
注册老本：500万元东谈主民币
企业性质：有限牵累公司
谋略范围：自动售货机、迁徙互联网时期的时期研发及关系时期征询；文具用品、电子居品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电居品、机械开辟、建材、汽车配件、化工居品（不含危急化学品）、金属材料、通讯器材、野情绪软硬件及援手开辟的销售；国内、国际货运代理；谋略收支口业务（法律、行政法则、国务院决定辞谢的名堂除外，限制名堂须得回许可后方可谋略）；文化活动策动；企业形象策动；从事告白业务（法律法则、国务院章程需另行办理告白谋略审批的，需得回许可后方可谋略）；电脑动画设想；自动售货机、自动售票机的租借；体育开辟出租（不含特种开辟）；文娱开辟的租借与销售（不含特种开辟）；自有物业租借。化妆品批发；化妆品零卖。家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调开辟制造；家居用品销售；洗涤机械销售。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展谋略活动），许可谋略名堂是：二类医疗用品及器材的销售； 零卖预包装食物、乳成品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储奇迹（不含危急化学品）。
关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司广东优友集会科技有限公司的参股公司，执股比例为10%。稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币5,024.63万元，净金钱为东谈主民币1,052.74万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币12,675.10万元；净利润为东谈主民币116.05万元。（数据未经审计）
5、爱优品
注册地址：深圳市南山区粤海街谈大冲社区科发路11号南山金融大厦1701
法定代表东谈主：彭艳萍
注册老本：10,000万元东谈主民币
企业性质：有限牵累公司
谋略范围：信息传输、软件时期奇迹；供应链管束；集会应用软件的时期开发、销售；野情绪集会居品设想并提供关系时期奇迹和时期征询奇迹；国内贸易；家电、数码居品、电子居品、通讯开辟的销售；信息征询；投资征询、商务信息征询；野情绪软件、信息系统软件的时期开发、销售；信息系统设想、时期着重；信息时期征询。
关联关系：爱优品为本公司联营企业公司，执股比例为49%。稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币10,591.50万元，净金钱为东谈主民币10,905.21万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币97,096.22万元，净利润为东谈主民币351.17万元。（数据未经审计）
6、一号机科技
注册地址：深圳市前海深港谀媚区前湾总计1号A栋201室
法定代表东谈主：蔡军
注册老本：1,000万元东谈主民币
企业性质：有限牵累公司
谋略范围：从事野情绪信息科技领域内时期开发、时期征询；信息征询（不含限制名堂）；野情绪软硬件的时期开发；迁徙通讯居品、电子居品及配件、野情绪及配件、五金交电、机械开辟、通讯器材、无线开辟、数码居品的购销；时期实践奇迹、时期奇迹、信息工功课务；销售保健舒适用品、导航仪器、航空航天开辟、衡器、家用电热取暖器具、家用好意思容保健电器、家用音视频开辟、锂离子蓄电板、好意思容护肤品、皮革毛皮成品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料成品、橡胶成品、蓄电板、已安装光学仪器、摄影机器材、钟表；野情绪软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设想、集成、运行着重；信息时期征询；集成电路设想、研发；化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发顾问用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；谋略收支口业务。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展谋略活动）；餐饮管束；电热食物加工开辟销售；家用电器销售；外卖寄递奇迹。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展谋略活动），许可谋略名堂是：出书物出书企业建立、变更；包装讳饰印刷品、专项排版、制版、装订过火它印刷品印刷企业的建立、变更（出书物印刷企业、外商投资企业除外）；出书物（含音像成品）批发、零卖；游戏及掌握开辟，包括服装、光盘、书本；母婴奇迹（月子奇迹）、养老奇迹。医疗好意思容类居品及奇迹。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展谋略活动）；食物谋略（销售预包装食物）；食物互联网销售（销售预包装食物）。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展谋略活动，具体谋略名堂以关系部门批准文献或者可证件为准）；第二类医疗器械销售。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展谋略活动，具体谋略名堂以关系部门批准文献或者可证件为准）；食物销售；餐饮奇迹；城市配送输送奇迹（不含危急货品）；生鲜乳谈路输送；谈路货品输送（不含危急货品）；酒类谋略。
关联关系：一号机科技为公司联营企业，公司执股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务放心东谈主米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事，稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币22,369.79万元，净金钱为东谈主民币-565.51万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币61,400.86万元，净利润为东谈主民币-1,590.20万元。（数据未经审计）
7、中茶爱施德
注册地址：北京市向阳区百子湾西里302号楼二层210室
法定代表东谈主：沈芃
注册老本：2,000万元东谈主民币
企业性质：有限牵累公司
谋略范围：食物销售（仅销售预包装食物）；会议及展览奇迹；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管束；餐饮管束；市集营销策动；茶具销售；日用玻璃成品销售；玩物、动漫及游艺用品销售；信息时期征询奇迹；软件开发；软件销售；信息系统集成奇迹；外卖寄递奇迹；企业管束征询；食物互联网销售（仅销售预包装食物）。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展谋略活动）许可名堂：餐饮奇迹。
关联关系：中茶爱施德为公司联营企业，公司执股比例为30%，稳健《深圳证券交易所股票上市法则》章程的情形。
截止2024年9月30日，总金钱为东谈主民币121.45万元，净金钱为东谈主民币119.95万元；2024年1-9月主营业务收入为东谈主民币315.77万元，净利润为东谈主民币-207.31万元。（数据未经审计）
上述关联公司谋略常常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付才略在交易范围内基本可控，同期以往践约情况邃密，订价遵命公允原则，体现了“公谈、自制、公开”的原则，不影响公司的寥寂性，不存在挫伤公司和其他鞭策利益的情况。
三、关联交易主要内容
1、条约金额：2025年交易金额累计不逾越公司管束层瞻望的全年交易金额。
2、条约有用期：2025年1月1日至2025年12月31日。
3、订价原则：由条约两边参照市集价钱订价，经两边阐发实践。交易价款根据具体交易订单骨子数目野心和结算。
4、居品性量模范及居品数目原则：居品性量原则按现行居品性量模范实践，不错允许居品因质地问题退换货，非居品性量问题原则上不允许退换货。居品数目经条约两边协商后，由采购方提供购买数目，再由供货方赐与阐发。
5、走嘴牵累：条约两边需按商定进行购销活动。未按商定进行供货或支付货款的，走嘴方须补偿守约方亏损。
6、条约纠纷科罚时势：条约两边若就条约的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有统帅权的东谈主民法院拿告状讼。
7、其他事项：条约未尽事宜由两边协商科罚。如有用期内交易金额累计逾越公司管束层瞻望的全年交易金额，条约两边应就逾越部分另行协商并缔结新的条约。
四、关联交易谋略和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为常常的贸易来回，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后分娩谋略和财务方面的影响较小。
2、上述关联交易订价原则为市集价钱，具备公允性；交易的有谋略严格按照公司的关系轨制进行，莫得挫伤公司和非关联鞭策的利益，对公司当期及以后分娩谋略和财务方面的影响较小。同期，上述关联交易对公司寥寂性莫得影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联东谈主形成依赖或被其抑止。
五、寥寂董事预先审议情况
公司预先召开寥寂董事挑升会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2025年过活常关联交易瞻望的议案》，合座寥寂董事一致同意将本议案提交公司董事会、监事会及鞭策大会审议。
六、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司寥寂董事挑升会议2024年第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-049
深圳市爱施德股份有限公司
对于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或舛错遗漏。
迫切领导：
1、谋略及业务总和度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与日常谋略需求关系的外汇套期保值业务，以规避和退却汇率风险为谋略，不进行单纯以盈利为谋略的投契和套利交易。开展上述业务总和不逾越3亿好意思元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可轮回迁徙使用。
2、交易对方：为经国度外汇管束局和中国东谈主民银行批准、具有相应外汇套期保值业务谋略阅历的金融机构。
3、审议面貌：公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》，根据关系章程尚需提交鞭策大会审议。
4、风险领导：在投资过程中存在汇率波动、践约等风险，敬请纷乱投资者谨防投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务谋略
跟着公司国外业务的握住膨胀，日常谋略中触及的外汇集会边界日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑亏损将对公司谋略事迹酿成一定影响。受国际政事、经济等要素影响，汇率和利率波动幅度握住加大，外汇市集风险显耀增多。为规避外汇市集风险，退却汇率波动对公司谋略的影响，公司及控股子公司拟开展与日常谋略需求关系的外汇套期保值业务，以规避和退却汇率风险为谋略，不进行单纯以盈利为谋略的投契和套利交易。
2、业务总和度及资金源头
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总和不逾越3亿好意思元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可轮回迁徙使用。有用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的关系金额）不逾越授权额度。
外汇套期保值资金源头为公司及控股子公司自有资金，不触及召募资金，遵命锁定汇率风险原则，不作念投契性、套利性的交易。
3、交易对方
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方抑止为经国度外汇管束局和中国东谈主民银行批准、具有相应外汇套期保值业务谋略阅历的金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织和个东谈主进行交易。
4、期限及授权
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的有用期自公司鞭策大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，鞭策大会授权公司董事长哄骗该项业务有谋略权，并由财务放心东谈主放心实施。
二、审议面貌
2025年12月2日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项不触及关联交易，根据关系章程尚需提交鞭策大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控方法
（一）风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵命正当、审慎、安全有用的原则，以规避外汇市集汇率波动风险，擢升财务管束后果为谋略，不作念投契性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动标的发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支拨的成本可能逾越不锁定时的成本支拨，酿成汇兑亏损。
2、践约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法践约酿成走嘴而带来的风险。
3、其他风险：外汇套期保值业务专科性较强，复杂程度高，存在因信息系统或里面抑止方面的残障而导致偶而亏损的风险。因关系法律法则发生变化或交易敌手违抗关系法律法则，将可能面对的法律风险。
（二）风险管控方法
1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的常常谋略业务为基础、以规避和退却汇率风险为谋略，尽可能遴荐结构简单的外汇套期保值业务居品。严格遵命正当、审慎、安全、有用的原则，不进行投契和套利交易，在缔结合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
2、密切怜惜国际外汇市集动态变化，加强对汇率的信息分析，应时调遣谋略战略，最大抑止地幸免汇兑亏损，当外汇市集发生舛错变化时，实时上报，积极莽撞，妥善处理。
3、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司审慎审核与具有正当阅历金融机构缔结的合约条目，严格实践风险管束轨制，密切追踪关系法律法则，规避可能产生的法律风险，并加强对银行账户和资金的管束，严格恪守资金划拨和使用的审批面貌。
4、公司搭建外汇套期保值风险管束体系，制订相应的管束轨制，明确具体里面操作进程和风险抑止方法，并严格实践。
5、公司里面审计部门如期或不如期对外汇套期保值业务的有谋略、管束、骨子操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据关系里面抑止轨制实践。
四、外汇套期保值业务的管帐核算原则
公司及控股子公司将根据财政部《企业管帐准则第22号逐个金融器具阐发和计量》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融器具列报》等关系章程过火指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反馈金钱欠债表及损益表关系名堂，最终管帐处理以公司年度审计机构阐发后的终结为准。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常谋略需求精熟关系，不进行单纯以盈利为谋略的投契和套利外汇交易，而所以具体谋略业务为依托，以远期锁汇和优化为技能，以规避和退却汇率波动风险为谋略，有意于增强公司财务稳健性，稳健公司利益，不存在挫伤公司及合座鞭策，尤其是中小鞭策利益的情形。
六、备查文献
1、《深圳爱施德的股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议》；
3、《对于开展外汇套期保值业务可行性分析讨教》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-050
深圳市爱施德股份有限公司
对于召开2024年第一次临时鞭策大会的告知
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或舛错遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《对于召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》，决定于2024年12月18日（星期三）下昼14:00召开2024年第一次临时鞭策大会。现就本次鞭策大会的关系事项告知如下：
一、召开会议基本情况
1、鞭策大会届次：2024年第一次临时鞭策大会
2、会议召集东谈主：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：董事会依据第六届董事会第十五次（临时）会议决议召集本次鞭策大会，稳健《公司法》《上市公司鞭策大会法则》《深圳证券交易所股票上市法则》等关系法律法则及《公司规矩》的章程。
4、会议召开时候：
（1）现场会议召开时候为：2024年12月18日（星期三）下昼14:00；
（2）集会投票时候为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时候为：2024年12月18日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时候为：2024年12月18日上昼09:15至下昼15:00期间的狂放时候。
5、会议的召开时势：本次鞭策大会罗致现场投票与集会投票相长入的时势。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向合座鞭策提供集会形势的投票平台，鞭策不错在集会投票的时候内通过上述系统哄骗表决权。
6、股权登记日：2024年12月13日（星期五）。
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2024年12月13日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司合座凡俗股鞭策均有权出席鞭策大会，弗成躬行出席鞭策大会现场会议的鞭策可授权他东谈主代为出席（被授权东谈主无用为本公司鞭策，授权委用书见本告知附件），或在集会投票时候内参预集会投票；
（2）公司董事、监事及高等管束东谈主员；
（3）公司遴聘的见证讼师。
8、现场会议召开处所：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
二、会议审议事项
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提案1.00经第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2024年10月25日、2024年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的关系公告。
其中提案1.00、4.00需要甚绝顶决议审议通过。
以上提案1.00至6.00属于影响中小投资者利益的舛错事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票终结进行公开泄露。中小投资者是指除公司董事、监事、高等管束东谈主员以及单独或者共计执有公司5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策。
三、现场鞭策登记宗旨
1、登记时候：2024年12月17日上昼9:00～12:00；下昼13:30～18:00；
2、登记要求：
（1）法东谈主鞭策的法定代表东谈主须执有鞭策账户卡、加盖公司公章的营业牌照复印件、法定代表东谈主表现书和本东谈主身份证办理登记手续；委用代理东谈主出席的，还须执法定代表东谈主授权委用书和出席东谈主身份证；
（2）个东谈主鞭策须执本东谈主身份证、鞭策账户卡及执股笔据办理登记手续；受委用出席的鞭策代理东谈主还须执有出席东谈主身份证和授权委用书；
（3）以上表现文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权委用书必须出示原件。
3、登记时势：现场登记、通过信函或传真时势登记。
4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、商量时势：
（1）商量地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518000
（3）商量电话：0755-21519907
（4）商量传真：0755-83890101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）商量东谈主：赵玲玲
四、集会投票操作进程
本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参预投票，集会投票的具体操作进程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期瞻望半天，与会鞭策或授权代理东谈主参预本次鞭策大会的用度自理。
4、请准备出席现场会议的鞭策或鞭策代理东谈主在公司本次鞭策大会的会议登记时候内报名。为保证会议的告成进行，请佩戴关系证件原件于会前三极度钟办招待议入场手续，迟到或未按章程办理关系手续者不得入场。
5、集会投票系统特殊情况的处理时势：集会投票期间，如集会投票系统遇突发舛错事件的影响，则本次鞭策大会的进程按当日告知进行。
六、备查文献
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
附件一：参预集会投票的具体操作进程
附件二：授权委用书
附件三：2024年第一次临时鞭策大会回执
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日
附件一：
参预集会投票的具体操作进程
本次鞭策大会向公司鞭策提供集会投票平台，集会投票包括交易系统投票和互联网投票（），集会投票面貌如下：
一、集会投票的面貌
1、投票代码：362416。
2、投票简称：“爱施投票”。
3、填报表决主见或选举票数。
对于非积聚投票议案，填报表决主见，同意、反对、弃权。
4、鞭策对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案抒发疏导主见。鞭策对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如鞭策先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。
二、通过深交所交易系统投票的面貌
1、投票时候：2024年12月18日的交易时候，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、鞭策不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的面貌
1、互联网投票系统启动投票的时候为2024年12月18日上昼09:15，终端时候为2024年12月18日下昼15:00。
